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加拿大FTR(MSB)牌照的优势及申请流程介绍浙江卓志企业管理咨询有限公司
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加拿大FTR(MSB)牌照的优势及申请流程介绍

                      
 


 

加拿大FTR(MSB)牌照的优势:

1.天眼显示MM全牌,评分高
2.价格相对其他监管牌照来说低很多
3.下牌快(二十个工作日下牌)
4.口碑好,投诉少

5.不需要缴纳保证金

加拿大FTR MSB牌照受加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)监管,性价比是很高的,外汇圈内朋友申请的比较多,是真正的MM全牌。加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,类似于美国的CFTC。FINTRAC接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。

加拿大FTR牌照申请流程:
? MSB牌照的金融业务方案设计
? 准备与撰写申请材料
? 向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
? 申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
? 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

申请需要准备的材料
1.公司名称(申请加拿大牌照需要有当地公司,卓志可以提供申请)
2.董事身份信息

货币服务业的责任与义务

货币服务企业(MSB),需要了解适用于企业的所有义务。这包括向FINTRAC注册的业务,向FINTRAC报告、保存记录,KYC以及合规计划的制定。

合规计划要求

建立和实施全面有效的合规计划是满足您在PCMLTFA和相关法规下的所有报告,记录保存,客户身份识别和了解客户要求的基础。 

开始在加拿大经营金钱服务业务之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。

资金服务业务范围

外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等


 

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